PROTOKÓŁ Nr 2/02/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 26.02.2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes SM Polfa

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku,
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
3. Podjęcie Uchwały w sprawie Regulaminu Zarządu SM,
4. Sprawy bieżące i wniesione,
5. Wstępne ustalenie terminu następnego posiedzenia.

Ad 1.
Przyjęto porządek posiedzenia.

Ad 2.
Zatwierdzono protokół nr 1/01/2024 z poprzedniego posiedzenia.

Ad 3.
Przeanalizowano treść przygotowanego przez Zarząd i parafowanego przez Radcę Regulaminu Pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polfa”. Do zapisów Regulaminu nie wniesiono zastrzeżeń.
Podjęto – jednogłośnie Uchwałę nr 2/02/2024 zatwierdzającą Regulamin Pracy Zarządu SM „Polfa” w Lublinie.

Ad 4.

1. Prezes SM Polfa przedstawiła Radzie Nadzorczej informacje na temat planowanych przetargów na przeglądy techniczne ( roczny budowlany i 5-cio letni elektryczny) oraz prace remontowe wstępnie przewidziane do realizacji w 2024 r.
2. Prezes SM Polfa poinformowała RN , że zabezpieczone środki funduszu remontowego są niewystarczające do przeprowadzenia wszystkich oczekiwanych remontów. Zatwierdzenie ostatecznego zakresu prac będzie wymagało głębszej niż dotychczas analizy potrzeb i możliwości finansowych.
3. Prezes SM Polfa poinformowała o przebiegu spotkania z władzami MPWiK, na które zaproszeni zostali prezesi lubelskich spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządcy spółek zarządzających. Na spotkaniu przedstawiono zarówno sprawy finansowe, jak i strategię działania na najbliższy okres. Omówiono także nakaz Dyrektywy Unijnej w sprawie opracowania nowych zasad badania wody ( także pod kątem terrorystycznym).

Ad 5.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie zdalne Rady na 25.03.2024r. na godz. 18.30